公司公告

看黃神器破解版app下載召開2019年度股東大會的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)擬定于2020年5月15日召開公司2019年度股東大會。現就召開公司2019年度股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

看黄神器破解版app下载1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2020年5月15日上午9點30分

3. 會議地點:公司第七會議室

看黄神器破解版app下载4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

看黄神器破解版app下载(一)《關于2019年度董事會工作報告的議案》;

(二)《關于2019年度監事會工作報告的議案》;

(三)《關于2019年度財務決算及2020年度財務預算的議案》;

(四)《關于2019年度利潤分配方案的議案》;

(五)《關于聘請公司2020年度財務審計機構的議案》;

(六)《關于公司2020年度關聯交易及授權辦理相關事宜的議案》;

看黄神器破解版app下载(七)《關于變更公司注冊地址并修訂公司章程的議案》。

三、 出席會議對象

看黄神器破解版app下载1. 截止2020年5月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

看黄神器破解版app下载1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

看黄神器破解版app下载3、 登記時間:2020年5月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

看黄神器破解版app下载聯系電話: 010-52186986

看黄神器破解版app下载傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

看黄神器破解版app下载郵政編碼: 100061

五、 其他事項

看黄神器破解版app下载出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

看黃神器破解版app下載董事會

二○二○年四月二十五日

 

附件:2019年度股東大會授權書

看黃神器破解版app下載2020年第一次臨時股東大會延期召開的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)原定于2020年4月20日召開的公司2020年第一次臨時股東大會,因公司工作安排有所調整,現擬將會議召開日期延至2020年4月24日。

現就召開公司2020年第一次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2020年4月24日上午9:30

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場會議

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

看黄神器破解版app下载(一)《關于公司董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》;

(二)《關于公司董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》;

(三)《關于公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2020年4月22日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

看黄神器破解版app下载2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

看黄神器破解版app下载3、 登記時間:2020年4月23日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

看黄神器破解版app下载4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

看黄神器破解版app下载傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

看黃神器破解版app下載董事會

二○二○年四月十六日

附件:2020年第一次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載召開2020年第一次臨時股東大會的通知

看黄神器破解版app下载看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)擬定于2020年4月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會。現就召開公司2020年第一次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2020年4月20日上午9:30

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場會議

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于公司董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》;

(二)《關于公司董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》;

(三)《關于公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

三、 出席會議對象

看黄神器破解版app下载1. 截止2020年4月16日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

看黄神器破解版app下载2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

看黄神器破解版app下载1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2020年4月17日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

看黄神器破解版app下载郵政編碼: 100061

看黄神器破解版app下载五、 其他事項

看黄神器破解版app下载出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

看黃神器破解版app下載董事會

二○二○年四月三日

 

附件:2020年第一次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載召開2019年第五次臨時股東大會的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次臨時股東大會。現就召開公司2019年第五次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

看黄神器破解版app下载1. 會議召集人:公司董事會

看黄神器破解版app下载2. 會議時間:2019年12月16日上午9:30點

看黄神器破解版app下载3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

看黄神器破解版app下载(一)《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市的議案》;

看黄神器破解版app下载(二)《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金用途及可行性的議案》;

看黄神器破解版app下载(三)《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》;

(四)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市相關事宜的議案》;

看黄神器破解版app下载(五)《關于公司發行上市后三年股東分紅回報規劃的議案》;

(六)《首次公開發行股票并上市事項出具有關承諾并提出相應約束措施的議案》;

(七)《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案的議案》;

(八)《關于被攤薄即期回報填補措施的議案》;

(九)《關于修訂公司章程的議案》;

看黄神器破解版app下载(十)《關于修訂對外投資管理制度的議案》;

看黄神器破解版app下载(十一)《關于制定<看黃神器破解版app下載章程(草案)>的議案》;

(十二)《關于新增公司本次發行上市后適用的內部治理制度的議案》;

(十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月關聯交易的議案》;

(十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購買銀行理財產品及授權的議案》。

三、 出席會議對象

看黄神器破解版app下载1. 截止2019年12月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

看黄神器破解版app下载2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

看黄神器破解版app下载1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

看黄神器破解版app下载2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

看黄神器破解版app下载出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

看黄神器破解版app下载看黃神器破解版app下載董事會

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載召開2019年第四次臨時股東大會的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次臨時股東大會。現就召開公司2019年第四次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況
1. 會議召集人:公司董事會
2. 會議時間:2019年10月10日上午9:30點
3. 會議地點:本公司三層會議室
4. 會議召開方式:現場投票表決
5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題
(一)《關于增加經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

三、 出席會議對象
1. 截止2019年10月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。
看黄神器破解版app下载 2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法
1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。
3、 登記時間:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
聯系電話: 010-52186986
傳 真: 010-52186918
聯 系 人: 劉毅
郵政編碼: 100061

五、 其他事項
出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

看黄神器破解版app下载看黃神器破解版app下載董事會

看黄神器破解版app下载二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

看黄神器破解版app下载現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

看黄神器破解版app下载2. 會議時間:2019年9月23日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

看黄神器破解版app下载4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

看黄神器破解版app下载(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

看黄神器破解版app下载(三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

看黄神器破解版app下载(四)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(五)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

看黄神器破解版app下载1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

看黄神器破解版app下载2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

看黄神器破解版app下载4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

看黄神器破解版app下载聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

看黄神器破解版app下载出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

看黄神器破解版app下载看黃神器破解版app下載董事會

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月20日上午9點

3. 會議地點:本公司三層會議室

看黄神器破解版app下载4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

看黄神器破解版app下载(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

看黄神器破解版app下载2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

看黄神器破解版app下载4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月10日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月16日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

看黄神器破解版app下载2. 會議時間:2019年9月16日上午10點

看黄神器破解版app下载3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

看黄神器破解版app下载1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

看黄神器破解版app下载2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

看黄神器破解版app下载傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

看黄神器破解版app下载郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

看黄神器破解版app下载看黃神器破解版app下載董事會

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月5日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月10日。

看黄神器破解版app下载現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月10日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

看黄神器破解版app下载4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

看黄神器破解版app下载(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

看黄神器破解版app下载(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月6日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

看黄神器破解版app下载2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

看黄神器破解版app下载4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

看黃神器破解版app下載董事會

二○一九年九月二日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

看黃神器破解版app下載召開2019年第三次臨時股東大會的通知

看黃神器破解版app下載(以下簡稱“公司”)擬定于2019年9月5日召開公司2019年第三次臨時股東大會。現就召開公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月5日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

看黄神器破解版app下载(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

看黄神器破解版app下载1. 截止2019年9月3日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

看黄神器破解版app下载2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

看黄神器破解版app下载3、 登記時間:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

看黄神器破解版app下载出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

看黃神器破解版app下載董事會

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書